Você está aqui
MP estadual colabora com ‘Operação Black Monday’ deflagrada pelo Gaeco de Minas Gerais
O Ministério Público estadual, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (Gaeco) cumpriu na manhã de hoje (25) mandado de busca e apreensão e notificação para oitiva nos Municípios de Laje e Salvador, como parte das ações da ‘Operação Black Monday’, deflagrada pelo Gaeco do Ministério Público de Minas Gerais.
A operação visa desmembrar uma organização criminosa acusada da prática de crimes de ‘pirâmide financeira’, crimes contra as relações de consumo e de lavagem de dinheiro. Ainda será realizada a oitiva de mais um investigado em Salvador. A operação, que contou com o apoio da Polícia Civil e da Polícia Rodoviária Federal (PRF), também ocorreu nos estados de Minas Gerais, São Paulo, Alagoas, Goiás, Maranhão, Rondônia, Santa Catarina, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul.
Duas pessoas foram presas na Paraíba e também foram apreendidos carros de luxo avaliados em R$ 5 milhões. A apuração, iniciada em maio de 2020, colheu indícios de que, por meio dos sites ‘Aprenda Investindo’ e ‘Investing Brasil’, centenas de pessoas, na expectativa de realizarem investimentos financeiros, foram direcionadas para as corretoras ‘VLOM’ e ‘LBLV’. Assim, as vítimas realizavam transferências bancárias para diversas pessoas jurídicas e os valores não eram revertidos no desejado investimento. Ao contrário, o dinheiro das vítimas, conforme até o momento apurado, era convertido em ‘bitcoins’ e em bens de alto valor. Estima-se que, entre os anos de 2019 e 2020, o número de vítimas seja superior a 1.500 pessoas, as quais teriam perdido a quantia de, ao menos, R$ 60 milhões.